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广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议的公告
时间:2020-03-14 08:31:21   来源:网络    编辑:匿名 阅读:63次

原标题:广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议的公告

  证券代码:002709            证券简称:天赐材料            公告编号:2020-018

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第四届董事会第四十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年3月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第四十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年3月6日以电子邮件方式送达各位董事,应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

  公司终止本次公开发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营,不会影响公司本次投资项目的建设,不会对公司持续稳定发展造成不利影响,同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  《独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  二、审议通过了《关于变更年产40万吨硫磺制酸项目建设主体的议案》

  同意公司将年产40万吨硫磺制酸项目的建设主体由公司孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司变更为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于变更年产40万吨硫磺制酸项目建设主体的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  三、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意公司在清远成立全资子公司清远天赐高新材料有限公司,注册资本为9000万元人民币,公司持股100%,子公司的具体信息以最终备案及核准登记为准。授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  《独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  四、审议通过了《关于变更年产18.5万吨日用化工新材料项目建设主体的议案》

  同意公司将年产18.5万吨日用化工新材料项目的建设主体由公司变更为公司拟新设全资子公司清远天赐高新材料有限公司。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于变更年产18.5万吨日用化工新材料项目建设主体的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》;

  2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2020年3月14日

  证券代码:002709            证券简称:天赐材料            公告编号:2020-019

  广州天赐高新材料股份有限公司

  第四届监事会第三十九次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年3月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第三十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年3月6日以电子邮件方式送达各位监事,应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

  一、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

  监事会认为:公司终止公开发行公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营,不会影响公司本次投资项目的建设,不会对公司持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  二、审议通过了《关于变更年产40万吨硫磺制酸项目建设主体的议案》

  监事会认为:年产40万吨硫磺制酸项目作为年产15万吨锂电材料项目、年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的配套项目,位于同一园区地块当中,是打造九江天赐基地循环经济基地的重要组成部分,将年产40万吨硫磺制酸项目实施主体由公司孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司变更为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司,有利于加强项目管控,进行资源整合,提高运营效率。同意公司变更年产40万吨硫磺制酸项目实施主体。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于变更年产40万吨硫磺制酸项目建设主体的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  三、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  监事会认为:公司本次设立全资子公司作为年产18.5万吨日用化工新材料项目的建设主体,将有利于公司推进18.5万吨日用化工新材料项目的实施进度,加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建,符合公司的发展战略。同意公司投资设立全资子公司。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于投资设立全资子公司的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  四、审议通过了《关于变更年产18.5万吨日用化工新材料项目建设主体的议案》

  监事会认为:变更年产18.5万吨日用化工新材料项目建设主体,系公司基于项目建设需求做出的调整,将有利于加快项目的实施进度,加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建,符合公司的发展战略。同意本次变更年产18.5万吨日用化工新材料项目建设主体事项。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《关于变更年产18.5万吨日用化工新材料项目建设主体的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

  备查文件:

  《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

  2020年3月14日

  证券代码:002709            证券简称:天赐材料            公告编号:2020-020

  广州天赐高新材料股份有限公司关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年3月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》,现将具体内容公告如下:

  一、公开发行可转换公司债券概述

  公司分别于2019年5月30日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十二次会议,于2019年6月17日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的相关议案,拟发行可转债募集资金总额不超过人民币114,000万元(含),并授权董事会处理本次可转债项目的相关事宜。具体内容详见公司在2019年6月1日、2019年6月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、终止公开发行可转换公司债券的原因及情况

  鉴于市场环境发生变化,同时综合公司业绩预期,以及公司项目总体统筹安排,公司决定终止上述可转债发行事宜。对于本次投资项目年产40万吨硫磺制酸项目及年产20万吨高钴氢氧化镍项目(一期A段),公司将继续以自有资金及其他资金筹措方式筹措资金进行建设。

  根据公司于2019年6月17日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,公司终止本次可转债事项,属于股东大会授权董事会办理本次可转债相关事宜的范畴,无需提交股东大会批准。

  三、终止公开发行可转换公司债券对公司的影响

  公司终止本次可转债不会影响公司现有业务的正常经营,不会影响公司本次投资项目的建设,不会对公司持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

  四、独立董事意见

  公司终止本次公开发行可转换公司债券是在综合考虑市场环境、公司业绩预期以及公司项目总体统筹安排等相关因素后,在充分论证、调研的基础上作出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止发行可转换公司债券,不会对公司生产经营、项目建设与持续稳定发展造成重大不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。

  备查文件:

  1.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》

  2.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》

  3.《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2020年3月14日

  证券代码:002709            证券简称:天赐材料            公告编号:2020-021

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于变更年产40万吨硫磺制酸项目

  建设主体的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更年产40万吨硫磺制酸项目建设主体的议案》,同意公司将年产40万吨硫磺制酸项目的建设主体由公司孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司(以下简称“九江天祺”)变更为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)。本次变更事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下:

  一、本次变更前项目概述

  公司于2018年1月11日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了投资建设年产30万吨硫磺制酸项目事项,于2018年9月14日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议,将项目变更为年产40万吨硫磺制酸项目,后于2019年5月30日召开了第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十二次会议,将项目作为公司公开发行可转换公司债券的募投项目,并基于市场环境及建设规划的调整,经重新可行性论证,对该项目的投资金额、经济效益等内容进行了调整,具体详见公司于2019年6月1日披露于巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。项目的基本情况具体如下:

  1、项目建设主体:

  公司名称:九江天祺氟硅新材料科技有限公司

  注册地址:江西省九江市湖口县金砂湾工业园

  注册资本:13409.3101万元人民币

  经营范围:含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料(包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂)、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;物资购销。(以上项目不含易制毒化学品及危险化学品,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权比例:公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司持股100%

  2、项目名称:年产 40 万吨硫磺制酸项目

  3、项目建设地点:江西湖口高新技术产业园区

  4、项目投资:总投资额 23,356.00 万元,其中拟使用募集资金投入 19,385.00 万元。

  5、项目建设周期:建设周期为12个月。

  6、资金来源:自筹资金及可转债募集资金。

  7、项目达产后财务效益预测:预计达产后年均销售收入 23,505.14 万元,年均税后净利润 3,439.36 万元。

  二、本次变更前项目的实施情况

  截至目前,项目处于前期资料准备阶段,除了必要的关于推动项目前期立项的工作外,暂无固定资产投入,该项目并未进入实质性的建设阶段。

  三、本次项目变更的主要内容

  项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。

  九江天赐公司主要信息如下:

  1、公司名称:九江天赐高新材料有限公司

  2、注册地址:江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号

  3、注册资本:40700万元人民币

  4、经营范围:有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售;硫酸生产、销售(安全生产许可证有效期至2020-7-27日);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;国内商业及物资供销业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  四、本次项目变更的原因及对公司的影响

  根据公司的发展战略规划,本项目作为年产15万吨锂电材料项目、年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的配套项目,位于同一园区地块当中,是打造九江天赐基地循环经济基地的重要组成部分,为加强项目管控,进行资源整合,提高运营效率,公司年产40万吨硫磺制酸项目实施主体拟由九江天祺变更为九江天赐。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》;

  2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2020年3月14日

  证券代码:002709            证券简称:天赐材料            公告编号:2020-022

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  2020年3月12日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自筹资金投资设立全资子公司,注册资本为9000万元人民币,并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

  2、本次投资设立子公司的资金来源于自筹,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定,本次投资设立子公司事项无需提交股东大会审议。

  二、投资设立全资子公司的基本情况

  公司名称:清远天赐高新材料有限公司

  注册地址:广清经济特别合作区广佛(佛冈)产业园

  注册资本:9000万元人民币

  经营范围:有机硅材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售

  持股比例:公司100%持股

  上述信息以最终备案及核准登记为准。

  三、本次设立全资子公司的目的及对公司的影响

  根据公司的实际经营需要及当地政府的整体规划要求,公司拟新设清远子公司进行年产18.5万吨日用化工新材料项目的建设,将有利于进一步推进项目的实施进度,加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建,符合公司的生产经营及长期发展规划。

  四、独立董事意见

  本次公司投资设立全资子公司,系为了满足年产18.5万吨日用化工新材料项目的建设需求,将有利于公司推进18.5万吨日用化工新材料项目的实施进度,加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建,符合公司的发展战略。本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过,决策程序合法合规。同意公司本次投资设立全资子公司事项。

  五、监事会意见

  公司全体监事认为:公司本次设立全资子公司作为年产18.5万吨日用化工新材料项目的建设主体,将有利于公司推进18.5万吨日用化工新材料项目的实施进度,加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建,符合公司的发展战略。同意公司投资设立全资子公司。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》;

  2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》;

  3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2020年3月14日

  证券代码:002709            证券简称:天赐材料            公告编号:2020-023

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于变更年产18.5万吨日用化工新材料项目建设主体的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更年产18.5万吨日用化工新材料项目建设主体的议案》,同意公司变更年产18.5万吨日用化工新材料项目建设主体,变更后的项目实施主体为公司拟新设全资子公司清远天赐高新材料有限公司(以下简称“清远天赐”)。本次变更事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下:

  一、本次变更前项目概述

  公司于2019年12月30日召开了第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十七次会议,于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设年产18.5 万吨日用化工新材料项目的议案》,同意公司投资建设年产18.5 万吨日用化工新材料项目,项目总投资为人民币40,049 万元,其中建设投资为34,353 万元,铺底流动资金为5,696 万元,项目的基本情况具体如下:

  1、项目实施主体:

  公司名称:广州天赐高新材料股份有限公司

  注册地址:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号

  注册资本:54851.7289 万元人民币

  经营范围:肥皂及合成洗涤剂制造;石墨及碳素制品制造;化妆品制造;其他电池制造(光伏电池除外);无机碱制造(监控化学品、危险化学品除外);染料制造;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外);非食用植物油加工;无机酸制造(监控化学品、危险化学品除外);信息化学品制造(监控化学品、危险化学品除外);环境污染处理专用药剂材料制造(监控化学品、危险化学品除外);生物技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;水资源管理;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外);林产化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外);污水处理及其再生利用;化妆品及卫生用品批发;企业总部管理;贸易代理;化妆品及卫生用品零售;化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外);锂离子电池制造;合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外);日用化工专用设备制造;日用及医用橡胶制品制造;口腔清洁用品制造;普通货物运输(搬家运输服务); 货物专用运输(冷藏保鲜)

  2、项目名称:年产18.5万吨日用化工新材料项目

  3、项目建设地点:广清经济特别合作区广佛(佛冈)产业园

  4、项目投资:项目总投资40,049万元,其中建设投资为34,353万元,铺底流动资金为5,696万元。

  5、项目建设周期:36个月

  6、项目建设内容:

  ■

  7、资金来源:公司自筹资金

  8、项目达产后财务效益预测:预计项目达产后,可实现年均营业收入216,167万元,年均净利润24,091万元。

  以上具体内容详见2019年12月31日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  二、本次变更前项目的实施情况

  截至本公告日,项目处于前期资料准备阶段,除了必要的关于推动项目前期立项的工作外,暂无固定资产投入,该项目并未进入实质性的建设阶段。

  三、本次项目变更的主要内容

  项目实施主体由公司变更为公司拟新设全资子公司清远天赐,清远天赐主要信息如下:

  1、公司名称:清远天赐高新材料有限公司

  2、注册地址:广清经济特别合作区广佛(佛冈)产业园

  3、注册资本:9000万元人民币

  4、经营范围:有机硅材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售

  上述信息以最终备案及核准登记为准。

  除项目实施主体外,关于项目的建设内容以及资金来源等均未发生变化。

  四、本次项目变更的原因及对公司的影响

  本项目拟建于广东省清远市佛冈县广佛产业园区内,项目原计划通过公司进行建设,基于政府的整体规划及土地购买相关程序等要求,公司拟新设子公司进行项目建设。本次项目建设主体的变更,符合项目建设实际需求,将有利于加快项目的实施进度,加快公司日化材料广佛产业园区华南基地的构建,符合公司的生产经营及长期发展规划。

  备查文件:

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》;

  2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》。

  特此公告。

  

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2020年3月14日


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